ثروة غير مشروعة.. عصابات «غسل الأموال» فى قبضة الشرطة

نجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، على مدار الشهور الماضية، في رصد العديد من الأشخاص والمجرمين تخصص نشاطهم في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وغسل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.

وخلال التقرير التالي، نرصد عددًا من الضبطيات التي نجحت في إلقاء القبض على المتهمين بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، لقيامهم بمحاولة إصباغ الأموال التي تم تجميعها والحصول عليها بطرق غير مشروعة، وجعلها أموالًا قانونية من خلال إدخالها في مشروعات أو استثمارها في العقارات أو شراء سيارات وإعادة بيعها مرة أخرى لإضفاء المشروعية عليها.

ضبط تاجر عملة غسل 10 ملايين جنيه بالغربية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وضبطت بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامي، وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(شراء العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات) وكذا إيداعه بعضًا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريبًا).

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 2 لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه

وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين– مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة، القليوبية" لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لإدارة وتشغيل إحدى فروعها إلا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة الإيجار السنوي المستحق عليهما ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة المشار إليها وامتناعهما عن سداد تلك المديونية.

 وهو الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(شراء العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات) وكذا إيداعهما بعضًا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط قضية غسيل أموال بـ10 ملايين جنيه في الجيزة

كما تم ضبط مسجل خطر يغسل أموالًا بقيمة 10 ملايين جنيه.

وكشفت قوات الأمن عن قيام المتهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق الاستثمار بإحدى المنشآت التجارية، شراء السيارات والمعاملات المالية وإيداعه بعضًا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.

 القبض على تاجر عملات أجنبية غسل 7 ملايين جنيه في العقارات والسيارات

كما اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

وتبين أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بـ(شراء العقارات - شراء السيارات - معاملات مالية)، وكذا إيداعه بعضًا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.