ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 11 مليون جنيه فى الغربية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بالغربية، بتهمة غسيل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، عن طريق تأسيس عددًا من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم بإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 11 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
