ضبط شخص يتاجر بطريقة غير مشروعة في النقد الأجنبي بسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة قيام أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول، سائق، مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول، يعمل بإحدى الدول، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية.
واتفق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد، وهو ما يعرف بنظام المقاصة.
وعقب تلقى المتهم الثاني تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول المتواجد خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي، نحو 3 ملايين جنيه.
