ضبط عامل زراعي يجمع مدخرات العاملين بالخارج في المنيا
نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط عامل زراعي اشترك مع شقيق زوجته في تجميع مدخرات العاملين بالخارج للاتجار في النقد الأجنبي بقيمة مليوني ونصف جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كل من عامل زراعي "يعمل بالخارج في إحدى الدول"، شقيق زوجته - مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.
وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، بينما يقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد نقدًا أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني، حيث أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد بالخارج"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندي مليوني جنيه ونصف مصري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
