ضبط تاجر عملة قيمة تعاملاته 5 ملايين جنيه

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص- تاجر عملة- متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بقيمة مالية تصل لـ5 ملايين جنيه.

تحريات الأموال العامة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة الدكتور لواء علاء عبدالمعطي مساعد وزير الداخلية وتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة،  بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تعامله مع بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" مقيمين داخل البلاد مستغلاً القيود المصرفية التي تفرضها البنوك بتلك الدولة المشار إليها لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في إجراءات سحب من ماكينات الصراف الآلي.

ويقوم المتهم بالحصول من عملائه المقيمين داخل البلاد على العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني والخاصة بأشخاص مقيمين خارج البلاد وإجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع بإحدى شركات تجارة "الهواتف المحمولة" بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي.

وتسييل تلك المبالغ المالية واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت 5 ملايين جنيه.   

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.