حسابات بنكية خاصة

بعد التعاقد مع شركة أدوية.. ضبط سيدة لغسلها 3 ملايين جنيه في المقطم

الثلاثاء 22/08/2023 02:46 م

اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات القانونية ضد سيدة غسلت أموال بـ3 ملايين جنيه

تخطت الـ50 مليون جنيه.. ضربات موجعة لمافيا غسل الأموال فى المحافظات

السبت 29/04/2023 06:59 م

استكملت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها المكبرة لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر عمليات غسل الأموال التي تجريها عصابات تجارة النصب والمخدرات والإتجار في النقد الأجنبي، حيث وجه لهم ضربات قاضية أسفرت عن ضبط قضايا تتجاوز عشرات الملايين. 15 مليون جنيه اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

من الهجرة غير الشرعية.. ضبط 3 متهمين غسلوا 30 مليون جنيه

الجمعة 28/04/2023 01:33 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص- مقيمون بمحافظتى أسيوط وكفرالشيخ) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولتهم غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الشركات

ضبط شخص غسـل 15 مليون جنيه فى القاهرة

الجمعة 07/04/2023 03:53 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وضبط بحوزته

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 2 لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه

الجمعة 07/04/2023 03:23 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين– مقيمان بنطاق محافظتي القاهرة ، القليوبية ) لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لإدارة وتشغيل إحدى فروعها ألا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة الإيجار السنوي

ضبط قضية غسل أموال بـ18 مليون جنيه فى كفرالشيخ

الأحد 02/04/2023 12:26 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال موظف مقيم بمحافظة كفر الشيخ. كشفت قوات الأمن قيام المتهم باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل أعمال لهم بالمخالفة للقانون