تحويلات مالية

الإحصاء: مصر الـ6 عالميًا من حيث تلقى تحويلات مالية من مواطنيها بالخارج

السبت 15/06/2024 09:35 ص

طبقاً لبيانات البنك الدولي إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموالحيث إنها تقلل بل تلغي الرسوم

بلوجر تنصب على أكثر من 2000 سيدة بمليار جنيه.. محامية تكشف التفاصيل

السبت 10/02/2024 06:37 م

أعلنت نهى الجندي، المحامية بالنقض، أنها تمثل مجموعة من السيدات اللاتي تعرضن لعملية نصب كبيرة من قبل دكتورة صيدلانية تدعي أنها بلوجر مشهورة

"عايزة أجيب فلوس كتير".. اعترافات سيدة تنشر فيديوهات فاضحة على "تيك توك"

الثلاثاء 19/12/2023 10:05 م

سيدة التيك توك أدلت باعترافات تفصيلية أمام جاهت التحقيق عقب القبض عليها في مدينة 6 أكتوبر، وكسف كانت تنشر فيديوهاتها على التيك توك

رصد تحويلات مشبوهة من خارج مصر لـ5 ملايين جنيه في نجع حمادي

الجمعة 11/02/2022 12:12 م

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، في وقف نشاط إجرامي تقوم به عصابة في مجال الاتجار بالعملة وإجراء تحويلات مشبوهة وتجميع مدخرات المصريين بالخارج للاستيلاء على فرق سعر العملة. وعن التفاصيل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال

ضبط سيدة متهمة بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ببورسعيد

السبت 11/12/2021 12:18 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط المتهمين بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم

ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالدقهلية

السبت 11/12/2021 12:17 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم الأموال العامة، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية)، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. وذكرت التحريات تلقي المتهم تحويلات مالية

رفض استئناف حسن راتب على قرار التحفظ على أمواله في قضية الآثار الكبرى

الثلاثاء 06/07/2021 12:48 م

قررت المحكمة المختصة، منذ قليل اليوم الثلاثاء، رفض استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار التحفظ على أمواله في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف إعلاميا بـ "ئب الجن والعفاريت".

بعد قليل.. نظر استئناف حسن راتب على قرار التحفظ على أمواله في قضية الآثار الكبرى

الثلاثاء 06/07/2021 10:54 ص

تنظر محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار التحفظ على أمواله في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية الآثار الكبرى، و المتهم فيها بالتورط مع النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم "نائب الجن والعفاريت".

ضبط تجار عملة بـ 2.5 مليون جنيه خارج نطاق السوق المصرفي

الأحد 09/05/2021 11:58 ص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بمحافظة الاسكندرية).. بالتعامل فى النقد الأجنبى

حاكم مصرف لبنان يرد على «التحويلات الضخمة» إلى الخارج

الإثنين 25/01/2021 06:17 م

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن جميع الأخبار والأرقام المتداولة حول تحويلات مالية أجريت إلى خارج لبنان، وتخص أشخصا مقربين منه، مضخمة للغاية ولا تمت إلى الواقع بصلة.

حاكم مصرف لبنان: اتهامي بإجراء تحويلات مالية للخارج «أكاذيب»

الثلاثاء 19/01/2021 01:00 م

وصف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، اتهامه بإجراء تحويلات مالية إلى الخارج بالأكاذيب.

ضبط عامل يجمع مدخرات المصريين بالخارج ويحولها لنجله في الصعيد

الإثنين 28/12/2020 11:25 ص

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تحويلات مالية مخالفة من دولة خارجية لأحد الأشخاص بالصعيد

ضبط شابين لإجراء تحويلات مالية بـ10 ملايين جنيه في بورسعيد

الأربعاء 07/10/2020 11:29 ص

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط متهمين أجريا تحويلات مالية غير مشروعة قيمتها ١٠ ملايين جنيه في محافظة بورسعيد.

ضبط شابين لإجراء تحويلات مالية خارجية بـ280 ألف دولار

الثلاثاء 06/10/2020 12:36 م

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في رصد تحويلات قيمتها 280 ألف دولار قام بتجميعها 3 أشخاص من الخارج.

ضبط شخص بالدقهلية تلقى تحويلات مالية غير مشروعة بقيمة 4 ملايين

الإثنين 25/05/2020 12:54 م

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، استمرارًا ...

مزارع يجري تحويلات مالية مشبوهة من الخارج بـ12 مليون جنيه

الثلاثاء 28/04/2020 11:51 ص

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مزارع يجري تحويلات مالية مشبوهة من العاملين بالخارج تصل قيمتها لـ 12 مليون جنيه في محافظة المنيا. تلقت مباحث الأموال العامة ...