غسل تلك الأموال

حبس المتهم بغسل 10 ملايين جنيه من تجارة العملة بالقاهرة

الجمعة 06/09/2024 08:27 م

قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى وغسل تلك الأموال فى مشاريع بيع وحدات سكنية وسيارات.

ضبط متهمين بغسـل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى قنا

الجمعة 29/03/2024 03:20 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

الداخلية: القبض على 4 متهمين لمحاولتهم غسل 50 مليون جنيه

الخميس 07/12/2023 05:22 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 أشخاص

أرباحه تخطت الـ50 مليونًا.. تجديد حبس متهم بالاتجار فى المخدرات بأسيوط

الخميس 12/10/2023 07:57 م

جددت نيابة الأموال العامة ، حبس أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط، لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة

ضبط تشكيل عصابى بتهمة غسل حوالى 200 مليون جنيه من الاتجار فى المواد المخدرة

السبت 15/07/2023 06:43 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عناصر تشكيل عصابي ضم عدد 12 شخصا لعدد 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية

إحباط محاولة تاجر مخدرات غسل مليونى جنيه فى القاهرة

السبت 25/03/2023 12:58 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق محافظة القاهرة. وتمكن المتهم من

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

الإثنين 20/03/2023 11:56 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصان، لأحدهما معلومات جنائية وسبق إتهامه فى قضية مخدرات ومحبوس إحتياطياً على ذمتها)، لاتهامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة،

استثمار في البترول.. سقوط عصابة لتوظيف الأموال حاولت غسل 100 مليون جنيه

الثلاثاء 27/12/2022 06:48 م

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على ثلاثة أشخاص “لهم معلومات جنائية” لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال حفر آبار البترول مقابل حصولهم

ضبط قضية غسل أموال بـ6.5 مليون جنيه

الثلاثاء 27/12/2022 11:35 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين يقيمان بمحافظة القاهرة؛ لاتهامهما باستغلال طبيعة عملهما الوظيفى بإحدى شركات التنمية والتطوير العمراني. وتبين أن المتهمين تسلما مبالغ مالية من خزينة الشركة المشار إليها

تجديد حبس متهم بغسل 11 مليون جنيه 15 يوما

الأحد 20/11/2022 11:33 م

أصدر قاض المعارضات المختص، اليوم الأحد، قرارا يقضي بحبس متهم بغسل 11 مليون جنيه، من حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، من خلال تشغيلها في مجالات مختلفة لإخفاء مصادرها 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية

«الداخلية» تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

الثلاثاء 15/11/2022 12:38 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامهما بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق

ضبط 8 متهمين بغسل 8 ملايين جنيه من تجارة المخدرات في طنطا

الأربعاء 02/03/2022 11:35 ص

تمكنت مكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 8 أشخاص بينهم 4 سيدات، لعدد تسعة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم

ضبط مسجل خطر وزوجته بتهمة غسل 3 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

الثلاثاء 29/06/2021 01:06 م

تمكنت مكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر وزوجته بتهمة غسل 3 ملايين جنيه من نشاطهم في تجارة المواد المخدرة وترويجهما على عملائهما في محافظة الغربية. وتبين تربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات

«الداخلية» تحبط محاولة غسل 5 ملايين جنيه حصيلة تجارة مخدرات

السبت 12/06/2021 08:27 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة البحيرة) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة