ضبط قضية غسل أموال بـ6.5 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين يقيمان بمحافظة القاهرة؛ لاتهامهما باستغلال طبيعة عملهما الوظيفى بإحدى شركات التنمية والتطوير العمراني.

وتبين أن المتهمين تسلما مبالغ مالية من خزينة الشركة المشار إليها محل عملهما بغرض استخدامها فى شراء المواد الخام اللازمة لإنشاء أحد المشروعات السكنية التى تقوم الشركة بتنفيذها، إلا أنهما قاما بإعداد فواتير مزورة منسوبة لبعض المصانع التى يتعاملون معها تفيد - على خلاف الحقيقة - شرائهم كميات من البضائع المطلوبة لتنفيذ المشروع بتلك المبالغ واستيلائهما عليها لأنفسهم دون وجه حق، ما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات، وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بهما وأفراد أسرتهما ببعض البنوك"، حيث تقدر أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامى بـ 6,5 مليون جنيه تقريباً.