حبس متهم بغسل 100 مليون جنيه متحصلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بغسل 100 مليون جنيه متحصلة بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

جاء ذلك بعد محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية، قطعة أرض- تأسيس شركة ومصنع- شراء السيارات والمشغولات الذهبية، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه.