"تجار عملة" بالقاهرة غسلوا 30 مليون جنيه في العقارات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهمين بغسل 30 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي في مجال العقارات بالقاهرة.
القبض على متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
وتبين تورط المتهمين بغسل أموالا متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء السيارات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
