تجديد حبس 3 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

جددت الجهات المختصة حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسيل قرابة 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسيل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها شراء "أراض زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات"، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 200 مليون جنيه.