التحريات: المتهم بغسيل 75 مليون جنيه وضع مبالغ مالية فى حسابات أفراد أسرته
كشفت تحريات رجال مباحث الأموال العامة عن أن المتهم الذي تم ضبطه، أمس الثلاثا،ء بغسيل 75 مليون جنيه بالقاهرة، قام بتأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية.
كما وضع بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسيل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال.
