التحقيق مع عاطل غسل 10 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي في الإسكندرية
قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام عاطل بمحاولة إخفاء أمواله وغسلها التي جمعها نتيجة الاتجار بالنقد الأجنبي، والتحفظ على الأموال والممتلكات من نشاطه الإجرامي.
تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عاطل «المقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا، اتجار في النقد الأجنبي»، والمقضي فيها بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مليون جنيه ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال، حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية.
وكشفت قوات الأمن قيام المتهم بشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، والقيام بالمعاملات المالية، من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ10 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
