ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وتبيَّن استغلال تلك المحررات المزورة بالاشتراك مع آخرين في عمليات النصب والاحتيال، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 5 ملايين جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.