«غسل 3 ملايين جنيه».. ضبط صاحب شركة يتاجر فى النقد الأجنبى

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 3 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للمباحث الأموال العامة قيام صاحب شركة- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة "له معلومات جنائية" باستئجار فرع شركة للصرافة- كائنة بمدينة مينا القمح بالشرقية، وعقب صدور قرار بإلغاء فرع الشركة المُشار إليه قام بتغيير النشاط إلى محل مجوهرات واستغلاله مقرًا لمُمارسة نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، والاحتفاظ بداخله بمبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق، تأسيس الشركات وشراء السيارات فضلًا عن إيداع جانب منها بالبنوك باسمه وأسماء ذويه، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال مزاولته نشاطه المؤثم داخل محل المجوهرات المشار إليه، وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية - ماكينة عد نقود، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 3 ملايين جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.