ضبط تاجر عملة بمليون ونصف المليون دولار أمريكي

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص يتاجر في النقد الأجنبي بحوزته ما يقرب من مليون ونصف المليون دولار وريال سعودي.

أكدت التحريات ممارسة عامل نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة «الدولار الأمريكى، الريال السعودي» من المواطنين بقريته والقرى المجاورة.

وعقب ذلك يستبدلها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدًا من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام المنصرم طبقًا للفحص المستندى بلغت مليونا و380 ألف ريال سعودى، و80 ألف دولار أمريكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة.