الحبس سنة والغرامة بالملايين لتشكيل عصابى زور بهدف التهرب من الضرائب

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، بمعاقبة أربعة متهمين بالحبس لمدة سنة ورد مبلغ 5.535.266 مليون جنيه وتغريمهم مبلغا مساويا لاتهامهم بالتزوير بهدف التهرب من أداء ضريبة مستحقة لنشاط شركة للاستيراد بالمعادي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين محمد حلمي غراب، وأشرف عبدالوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد. 

والمتهمون هم كل من "وليد .ح.ا" وشهرته البربري و" رامي.ا.س" و"أحمد .ح.ر" وشهرته أبوحسين و" محمد .ح. ر" وشهرته البرنس وفق ترتيبهم بأمر الإحالة.

وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية والصادر من نيابة مكافحة التهرب الضريبي بأنهم خلال عامي ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰ بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة اشتركوا وآخرون مجهولون بطريقي الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع آخر حسن النية في التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن نشاط شركة دهب للاستيراد بأن باعوا سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك بأن أسسوا منشأة تجارية "دهب للاستيراد" بأن استقطب المتهم الأول الشخص حسن النية ودفعه لتحرير توكيل للمتهم الثاني الذي استخدمه في إتمام إجراءات تأسيس المنشأة المذكورة وتسجيلها ضريبياً واستغلها المتهمان الثالث والرابع.

وكشفت شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات بأن تحرياته أبانت عن أن المتهمين ألفوا تشكيلا عصابياً بقصد التهرب من أداء الضريبة، وذلك بأن أسسوا منشأة "دهب للاستيراد" باسم أحد من البسطاء حسني النية مستغلين إياها في استيراد مستلزمات إنتاج وبضائع لحساب آخرين لم تتوصل تحرياته لتحديدهم بهدف تمكينهم من التهرب من أداء الضريبة المستحقة، وتمثلت أدوارهم في استقطاب المتهم الأول للشخص حسن النية ودفعه لتحرير توكيل للمتهم الثاني الذي استخدمه في إنشاء منشأة دهب للاستيراد، وذلك لقاء مبالغ مالية زهيدة، وذلك بتمويل من المتهمين الثالث والرابع مقابل الحصول على عمولة من القيمة الجمركية للرسالة المفرج عنها من خلال تلك المنشأة.