ضبط متهم بالاتجار في النقد الأجنبي وتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالغربية
تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي وتجميع مدخرات العاملين بالخارج في الغربية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة بالإشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين ببعض الدول ، حيث يقوم البعض منهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدول بالعملة الأجنبية وإرسالها إلى المتهم المذكور عبر إحدى شركات تحويل الأموال.
وعقب ذلك يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 788٫000 ألف جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
