بتعاملات 3 ملايين جنيه.. ضبط سيدة وزوجها بتهمة الاتجار بالنقد فى أسيوط
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط إحدى السيدات بأسيوط لقيامها بالاشتراك مع زوجها بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
أكدت المعلومات والتحريات قيام كلٍ من أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول- زوجته، مقيمين بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها عبر تحويلات بنكية على حساب الثانية بأحد البنوك بالبلاد.
وتبين من المعلومات قيام زوجته بدورها باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها عقب ذلك نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد حالياً خارج البلاد.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 3 ملايين و703 آلاف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
