ضبط صاحب شركة يتاجر في 10 ملايين جنيه «تحويلات بنكية»
تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط صاحب شركة يتاجر في النقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه بالإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب إحدى الشركات بالإسكندرية بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقي حساب الشركة الخاصة به بأحد البنوك تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية، والتى تمثل قيمة الحاصلات الزراعية التى يقوم بتصديرها إلى إحدى الدول والخاصة بشركته وبعض التجار وأصحاب المزارع داخل البلاد، وعقب تلقيه تلك التحويلات يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة وتسليم التجار وأصحاب المزارع نصيبهم في تصدير تلك الحاصلات بالعملة المحلية مما يعد عملا من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى 10 ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه مصرى.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
