ضبط «أجنبي» يتاجر في النقد الأجنبي بنظام المقاصة بالجيزة
نجحت مباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط شخص تخصص في ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، بالجيزة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبدالله مدير الإدارة، قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول، يعمل في مجال التسويق والدعاية والإعلان، ومقيم بالجيزة.
وأكدت التحريات قيامه بممارسة ذلك النشاط بالاشتراك مع شقيقه، متواجد خارج البلاد، من خلال شركة مملوكة لشقيقه، حيث يقوم المتهم باستلام المبالغ المالية بالعملة الأجنبية من راغبي تحويلها خارج البلاد على أن يقوم شقيقه المتواجد خارج البلاد بتسليمها للشخص المراد التحويل إليه بالخارج.
وهو ما يُعرف بنظام المقاصة مقابل عمولة يتم خصمها من إجمالي المبلغ المراد تحويله، ويقوم عقب ذلك باستبدالها لما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، الأمر الذي يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، المتواجد حاليًا خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي 130 ألف دولار أمريكي، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
