العدل الأمريكية تكشف كيف تحايل «صراف إيران» على العقوبات

تعمل الإدارة الأمريكية على ملاحقة أي طرف يحاول الالتفاف على العقوبات التي فرضتها على إيران، وممارسة سياسة الضغط الأقصى على السلطات في طهران.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها، عن أن المدير الإيرانى لشركة باى مينت24 سجاد شهيديان، حكم عليه بالسجن لمدة 23 شهرًا للالتفاف على العقوبات ضد إيران.

وأعلن مساعد المدعي العام الأمريكي، جون ديمرز، عن خبر إدانة شهيديان أمس الخميس، وفقًا للموقع الإلكتروني للوزارة.

كشف بيان ديمرز عن كيف تحايل شهيديان على العقوبات عبر الكذب على الموردين الأمريكيين، وتحويل الأموال بشكل غير قانوني من إيران، واستخدام جوازات سفر وبطاقات هوية مزورة، وفقًا لقناة العربية.

واعتاد "شهيديان" تقديم جوازات سفر مزورة ووثائق إقامة أخرى لشركات أمريكية مثل "PayPal" للمعاملات المالية للتظاهر بأن زبائنه يعيشون خارج إيران.

كما كشفت الوثائق المقدمة إلى المحكمة، عن أن لدى "شهيديان" الملقب بصراف إيران 40 موظفًا ومكاتبًا في طهران وشيراز وأصفهان.

فيما ذكر المدعون العامون في هذه القضية، أن العمل الأولي لشركى باى مينت 24 كان إجراء معاملات مالية مع الشركات الموجودة في الولايات المتحدة، من أجل شراء وتصدير غير قانوني لبرامج الكمبيوتر من الشركات الأمريكية.

وكان "شهيديان" أقر أنه فتح حساب PayPal من قبل شركة باى مينت 24 لمئات الأشخاص الذين يعيشون في إيران، من أجل إرسال ملايين الدولارات إلى الاقتصاد الإيراني.

يذكر أنه تم القبض على "شهيديان" البالغ من العمر 33 عامًا، في نوفمبر 2018 في بريطانيا بتهمة إجراء معاملات مالية مع إيران، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في مايو من هذا العام.

وفي يونيو أقر بالتحايل على العقوبات الأمريكية ضد إيران أمام محكمة في مينيابوليس.

من جانبه، أكد مايكل بول، العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالية في مينيابوليس، أن إدانة "شهيديان" تبعث برسالة واضحة إلى أولئك الذين ينتهكون عمدًا العقوبات الأمريكية ضد إيران".

وأضاف "بول" أن مكتب التحقيقات الفيدرالية وشركاءه في جميع أنحاء العالم يحاولون التعرف على الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال الإجرامية دون أخذ أمن الولايات المتحدة بعين الاعتبار.